“英国严重欺诈罪行办公室对比外汇市场启动刑事调查”

北京时间7月22日凌晨，英国重大诈骗犯罪办公室周一表示，希望开始对比较外国汇市的正式调查，看看这个重要市场是否存在被操纵的问题。 这使重大诈骗犯罪办公室成为调查这一问题的最新监督当局。

英国主要的反诈骗监督机构——重大诈骗犯罪事务所在周一的声明中表示:“重大诈骗犯罪事务所的主管今天开始了对外国汇市发生的诈骗行为的刑事调查。 ”。

在大卫·格林的领导下，重大诈骗犯罪办公室首要负责调查诈骗、贿赂和腐败案件。 办公室比较外国汇市的调查强调了外汇交易活动全球调查行动的认真性。

英国金融市场 监管机构、金融市场行为监督管理局从去年4月开始对可能存在日交易量5.3万亿美元的外国汇市的非法行为进行了调查。 管理局的第一次调查关注了交易员们为了获得非法特征而可能监督市场基准指标的操作行为，但随后调查范围扩大到了货币交易的整个行业。 美国、亚洲和欧洲当局随后也开始了同样的调查。

英国金融市场行为监督管理局首席执行官马丁·维特利( martin wheatley )上周确认，管理局就此问题与重大诈骗犯罪办公室交换了相关文件。 管理局表示，调查引导了各国金融监管机构之间“空前的全球合作”。

比较外国汇市的调查活动开始后，已经有多家一流货币交易银行在多个地区解雇或停职了30多名员工。 其中一些人后来复职了。

监管者和银行家分别表示，货币市场调查活动的规模与之前重要的利率指标相比，可能等同于或超过伦敦银行同业拆借利率的调查活动。 10家金融机构在之前的同业拆借利率操纵调查中达成协议和解协议或被当局罚款。 美国和美国的检察官也对10多个个人提出了刑事指控。

英国金融市场行为监督管理局年早些时候表示，比较货币市场的调查活动不太可能在年前得出任何结论。 (孔军) (
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来源：时代商情报