“美洗钱调查矛头对准那个和普京练柔道的男人”

普京·微信的力矩中心成员根那日·； 奇姆琴科( gennady timchenko ) )。

据北京时间11月6日上午新闻报道，《华尔街日报》报道，几位相关人士称，美国检方是普京核心圈子成员之一的根纳季·； 穆申科( gennady timchenko )进行了洗钱调查。

相关人士表示，在司法部的支持下，美国纽约东区联邦检察官办公室正在调查车臣是否利用美国金融系统转移俄罗斯腐败交易的资金。

据一位相关人士称，检察官正在调查奇姆琴科创办的大宗商品企业贡沃尔集团( gunvor group )。 贡沃尔集团此前从俄罗斯石油企业( rosneft )购买石油，之后转卖给第三方。 据知情人士透露，最近几个月的调查人员要求掌握龚沃尔集团的开价新闻。

今年3月，美国对车臣和普京的其他挚友采取了金融制裁措施，但贡沃尔集团转卖石油的交易发生在美国采取制裁措施之前。 如果资金来源于非法出售石油等国有资产等非法活动，相关的资金转移行为也可能是洗钱活动。

姆琴科和俄罗斯石油企业拒绝对此事发表评论。 贡沃尔集团表示，他对调查行动一无所知，也无法对球队琴科发表评论。 在美国宣布制裁行动前夕，车臣已经清算了所持股份。 作为世界最大的贸易企业之一，贡沃尔集团表示近两年多来没有从俄罗斯石油企业采购原油。

两名相关人士表示，美国检察官对车臣的调查与司法部的“贪污政府高层资产追回计划”有关。 美国于年公布了这一计划，目标是非洲和中东国家涉嫌腐败的官员。 与捷克的行动相比，“贪污政府高层资产追回计划”首次将矛头指向了俄罗斯人。

联邦检察官办公室和司法部拒绝对此发表评论。 一位知情人士表示，检方正在调查普京的个人财富是否与非法资金有关。 此前，美国官员表示普京投资了龚沃尔集团。

普京的发言人三得利·； 佩斯科夫说:“我们不知道任何调查行动，也不会跟进此类事件。” 他否认普京和车臣之间存在财务或业务关系，包括投资贡沃尔集团。 佩斯科夫说，这完全是“无稽之谈”。

普京承认自20世纪90年代初以来就认识了球队琴科，但否认自己与商业成功没有任何关系。 姆琴科淡化了与普京的关系，并坚决否认自己从中获益。 2008年，车臣在与《华尔街日报》的采访中表示:“我是商人，不是政治家。” 他把贡沃尔集团的成功归结为原油运输和预算的能力。

拥有俄罗斯和芬兰公民权的捷克是前苏联的贸易官员。 他和普京是在圣彼得堡认识的。 当时普京是圣彼得堡的地方官员，两人同属于柔道俱乐部。 今年5月10日，普京和球队琴科在索契打冰球。 (汉新)。

来源：时代商情报